央行網站近日公布的行政處罰信息公示表(涼銀罰字[2020]1號)顯示，西昌金信村鎮銀行有限責任公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告。中國人民銀行涼山州中心支行對單位處35萬元罰款，對1名相關直接責任人員處2.25萬元罰款。

官網顯示，西昌金信村鎮銀行于2010年6月成立于四川省涼山彝族自治州西昌市，是由大連銀行發起，當地政府持股，經銀行業監督管理部門批準設立的銀行業機構，是四川省三州地區成立的第一家村鎮銀行。第一大股東大連銀行股份有限公司持股15%。

以下為原文：

標簽： 客戶身份